Mascherano acusado de utilizar una offshore para transferir un millón de dólares

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El excapitán de la Selección nacional de fútbol, Javier Mascherano, fue acusado de haber utilizado una sociedad offshore y realizado una serie de millonarias transacciones bancarias que salieron de Estados Unidos, triangularon por Portugal y terminaron en Uruguay.

Según el abogado del deportista, Mariano Aguilar, el dinero (más de un millón de dólares), fue destinado a “inversiones inmobiliarias” en el país vecino, donde el actual jugador de Estudiante compró un terreno que se loteó para la venta y un edificio en el que funciona la embajada chilena.

Vale mencionar que estas transacciones que están en la mira por un posible caso de lavado de activos, ocurrieron al mismo tiempo en que el futbolista era condenado en España por dos casos de fraude al fisco.

En esa ocasión, Mascherano confesó haber evadido una suma cercana al millón y medio de euros (1,64 millones de dólares). En su declaración, aceptó una condena de un año de cárcel y pidió que se le suspenda la pena de prisión o se la sustituya por una multa de 21.600 euros.

De todos modos, para evitar conflictos mayores optó por regularizar su caso mediante un pago de 1.750.000 euros, correspondientes al monto adeudado más los intereses.

La información de la nueva irregularidad surge de Fin-CEN Files, una investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos.

Los documentos en cuestión fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

De acuerdo a lo informado este martes La Nación, Infobae y Perfil (integrantes del ICIJ), se detectaron cuatro giros por más un millón de dólares (entre fines de 2015 y principios de 2016) que alertaron a los bancos norteamericanos por un posible caso de lavado.

En detalle, las transacciones salieron de una cuenta en Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y cuyo titular era Mascherano.

Los fondos pasaron por una serie de cuentas: del Pershing LLC en Jersey, una subsidiaria del BNY Mellon especializada en inversiones, pasaron al Deutsche Bank en Nueva York, y de allí al Novo Banco, de Lisboa, Portugal, para terminar en la cuenta de la financiera uruguaya Eurodracma, en el Banco BANDES de Montevideo.

Consultado por integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el abogado de Mascherano no supo explicar por qué el dinero de las transacciones pasó de Estados Unidos a un banco en Portugal, antes de llegar a Uruguay.

“El dinero estaba en una cuenta en Estados Unidos y Mascherano pidió que fuera transferido a Uruguay. No sabe por qué pasó por Portugal. La financiera que intervino en el destino final tuvo que ver con la inversión inmobiliaria”, intentó matizar Aguilar. (ANDigital)