Citan a la familia de Nisman por presunto lavado de dinero

CAPITAL FEDERAL (ANDigital) El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió la indagatoria de la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman; Sara Garfunkel; de su hermana Sandra y del empleado informático Diego Lagomarsino, por presunto lavado de dinero.

La fiscalía pidió la indagatoria de todos ellos y el empresario Claudio Picón, quien prestó el vehículo que utilizaba el fallecido fiscal especial de la causa AMIA.

Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, el pedido fue hecho en la mañana de este jueves y en allí Zoni señaló las inconsistencias patrimoniales de los acusados y el supuesto origen ilícito de muchos de sus bienes.

En ese sentido, acusó que todas las personas acusadas habrían intervenido para introducir en el circuito legal fondos de origen espurio. Junto con las indagatorias, el fiscal pidió otras medidas de prueba sobre el patrimonio de los investigados.

Entre otras cosas, el fiscal valoró que habría una cuenta de Nisman en los Estados Unidos de la cual su mamá, Sara Garfunkel; su hermana Sandra y Lagomarsino figuran como titulares de la misma, en tanto que el entonces fiscal aparecía como apoderado, omitiendo su condición de funcionario.

En el formulario que es parte de la causa, Nisman figura como lawyer on practice (abogado en práctica) en tanto que el resto como titulares de la misma.

Incluso en los últimos días trascendió información de un informe secreto de los Estados Unidos en donde trascendió depósitos que treparon los 600 mil dólares, y uno de los depositantes sería el financista desaparecido Damián Stefanini.

Esa cuenta estaría radicada en New York, en el Banco Merryl Lynch, y el juez ya solicitó mediante exhorto información sobre la misma. También se sospecha de otra cuenta radicada en Uruguay mediante otro pedido de exhorto.

Asimismo, el fiscal valoró un fideicomiso del cual sería titular la madre de Nisman ubicado en la calle Dorrego, en el barrio porteño de Palermo.

Otro de los bienes bajo sospecha de lavado de dinero, son tres lotes exclusivos, el 58, 59 y 71, en “Chacras de Manantiales”, ubicado en Ruta 104 Kilómetro 5 en Punta del Este, de los que sería titular Sara Garfunkel, y por los cuales el fiscal pagó entre octubre y noviembre del año pasado unos cuatro mil dólares de expensas.

El pedido de indagatoria también es para el empresario Picón, a raíz que se acreditó fue quien prestaba el lujoso Audio Q5 a Nisman; y consta un cheque que le giró a éste por 250 mil dólares. (ANDigital)