Ruta del dinero S: Cuatro personas permanecen prófugas

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Hasta el momento de los nueve imputados por la “Ruta del dinero S” solo fueron detenidos cinco, por lo que aún hay cuatro prófugos. El miércoles fue apresado Víctor Hugo Shama, en el marco de la orden de hace dos semanas de la Justicia para la captura de empresarios y exfuncionarios de la administración sciolista que cumplían funciones el Ministerio de Salud, a cargo de Alejandro Collia.

Los nueve implicados son: Leonardo Daniel Paci, Hernán Daniel Paci, Hernán Jorge Azarri, Ana Beatriz Priolo, Leonardo Durand, Víctor Hugo Shama, Víctor Hugo Casares, Carlos Luis Sanguinetti, Federico Hugo Di Meglio y Viviana Andrea Caleghi, estos últimos cuatro, prófugos.

Todos están implicados bajo la figura de asociación ilícita, fraudes reiterados en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, falsificación de instrumento público.

La falsificación de 5 expedientes que fueron duplicados para cobrar un monto cercano a los 500 mil pesos durante 2012 y 2013 es la piedra angular de la acusación que sostiene el fiscal de delitos complejos de La Plata, Jorge Paolini.

Los roles de la banda

Se acredita en el expediente mediante un amplio plexo probatorio que el empresario de la Salud Leonardo Paci; su socio en diversos emprendimientos, Víctor Hugo Casares y un empleado de una imprenta de Capital Federal que fue identificado como Víctor Hugo Shama, junto con el titular de la Subsecretaria de Atención de las Adicciones, Carlos Alberto Sanguinetti; la delegada de la DGA que a su vez era directora administrativa en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué, Viviana Andrea Calleghi y un empleado de la subsecretaría de Atención de las Adicciones, sindicado como Hernán Jorge Azarri, conformaron una asociación delictiva con características de permanencia en el tiempo y división de roles y funciones específicas.

Las funciones estaban destinadas a defraudar al Estado con planes delictivos, todos ellos buscaron percibir distintas sumas de dinero en concepto de obligaciones no cumplidas.

---) Leonardo Paci

En su poder, el fiscal encontró copias de cinco requerimientos que dieron origen a expedientes falsificados por la banda. Los expedientes idénticos que fueron iniciados para dar origen a tramites que tienen la misma fecha de confección en donde se fijan cantidades y precios de los insumos a adquirir.

Paci tenía vínculos con Casares, Shama, Azarri y Calleghi , el Hospital de Adrogué y la Secretaria de Adicciones. Se comunicaba con Azarri para armar las compras y licitaciones en la que habría de participar, es decir conformaban en conjunto los presupuestos, facturas y remitos que constaban en las compulsas.

Es el dueño de la firma Inersan junto a su hermano Gabriel. Hay facturas y remitos incorporados al expediente en donde queda constancia delas compras de insumos del hospital y la Secretaría de Atención de las Adicciones.

---) Hernán Azarri

Al tiempo de los hechos prestaba funciones en la SADA. Oficiaba como intermedio entre los funcionarios de esa dependencia y del ministerio de Salud, con Paci armaba las defraudaciones. Indicaba por teléfono el modo en el cuál debían presentarse las ofertas, pedía facturas para rendir acordando los porcentajes de las licitaciones que habrían de repartirse entre los integrantes de la banda y asumió la tarea de modificación de los expedientes.

Entre 2012 y 2013 Azarri se comunicó telefónicamente con Paci en más de 900 ocasiones. En esas charlas se mencionan los nombres de empresas, funcionarios y facturas.

---) Viviana Calleghi

Al tiempo de los hechos cumplía funciones como delegada de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud. También era directora en el Hospital de Adrogué Se comunicaba con Paci y le pedía a este la documentación faltante para completar el armado de las licitaciones de ferretería, pintura y membranas, también le requirió una constancia de deudores morosos de la empresa Rucatek, los pagarés de los tres expedientes de Scabuzzo y ambos documentos de la firma BN Global.

En una de las charlas, Calleghi le pide que se apure con eso porque “sino me van a ganar la posta”. En la casa de Paci se encontraron facturas emitidas al Hospital por parte de empresas ligadas al sospechoso.

En otra de las comunicaciones, Paci le cuenta a Casares que Calleghi “es la que nos lleva con Pérez –subsecretario de Administración del Ministerio- y “es la que nos trae todos los negocios a nosotros”.

---) Carlos Sanguinetti

En el momento de los hechos era subsecretario de Salud Mental y Atención de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires. Suscribió los requerimientos que daban origen a los expedientes con los cuales se extrajo una suma cercana a los 500 mil pesos. Los pedidos administrativos “armados” siempre aparecen firmados por Sanguinetti, por ejemplo el expediente con número 2899-2103/13 en donde se contemplaba la provisión de sopletes que fueron retirados por los imputados del pedido original de compra por ser bienes “inventariables” con lo cual una eventual auditoría podría detectar el faltante de los mismos.

Sanguinetti debió haber firmado el pedido original de 5 renglones que incluía la provisión de sopletes y luego, alertado que por tratarse de elementos inventariables tuvo que suscribir el mismo requerimiento pero esta vez suprimiendo el renglón correspondiente a estos elementos.

Como titular de la SADA, fue quien instrumentó actos administrativos (cuadros comparativos de ofertas, actos de adjudicación) correspondientes al expediente en el que una de las firmas acercadas por Paci sería ganadora. Este funcionario no podía desconocer las maniobras que se realizaban con facturas truchas para justificar gastos, no era posible el accionar de la banda sin la autoridad máxima del área, era Sanguinetti quien realizaba las contrataciones de la SADA.

Estas contrataciones de la SADA, que eran simuladas, comprometen a Sanguinetti. En una charla registrada entre Azarri y Paci, el primero le cuenta al segundo que Viviana Calleghi le pidió a otro empresario facturas para rendir “la caja chica de Sanguinetti”. A lo que Paci le responde: “a mí también me pidieron y deben estar necesitando un montón”.

---) Víctor Hugo Casares

“Amigo y socio de Paci. Llevaba a las práctica gestiones encomendadas por Paci para armar tramites apócrifos y facturas a rendir en el Hospital de Adrogué y la SADA.

---) Víctor Hugo Shama

Era proveedor de presupuestos, remitos, facturas y documentación apócrifa por encargo de Paci aprovechaba su condición de empleado en la imprenta Artes Gráficas Aleph ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Esta empresa aparece cotizando en unos de los expedientes apócrifos número 2899-2040-13 para la compra de resmas de papel. Coordinaba con Paci la documentación a confeccionar para presentar en los diferentes organismos públicos involucrados.

---) Federico Di Meglio

Participó en el armado de los expedientes apócrifos dando información de diferentes empresas. Aportó los presupuestos de las empresas Rucatek, VN Global y Materyale. En un llamado mantenido con Paci hace un repaso de los presupuestos que deben mandar a imprimir para armar las ofertas, dice que las empresas que iban a ganar en cada llamado licitatorio era: “SADA 3; BN Global; SADA 2 Rucatek; SADA 1BN GLOBAL, SADA 4 Materyale, SADA 5 Materyale. Esos 5 expedientes fueron falsificados. Di Meglio y Casares eran empleados de la firma Mafra S.A titular de la Droguería Farmaline. El teléfono usado por Di Meglio está a nombre de Mifra S.A.

---) Ana Beatriz Priolo

Al tiempo de los hechos era directora general de Administración del Ministerio de Salud. Suscribió resoluciones glosadas a los expedientes licitatorios apócrifos.

En su cargo digitó en conjunto con otros funcionarios al menos cinco licitaciones a favor de un oferente que nunca cumplió con la entrega del producto licitado a condición de repartirse el dinero que la firma ganadora percibiría por parte del Estado.

Azzarri le dice a Paci en una conversación telefónica: “es un tema que pidió Priolo del Ministerio, me llamó Viviana que estaba con Beatriz por el tema de los expedientes, dijo que ya necesitan armarlos y que mañana pasan los requerimientos”.

---) Leandro Durand

Empresario proveedor del Estado que fue convocado a participar de las licitaciones armadas por indicación de Priolo. En uno de esos expedientes apócrifos aparecen cotizando empresas vinculadas a Durand. Una de ellas es Citiprov para la compra de cartuchos y toner para impresoras, esta licitación fue adjudicada, en el expediente 2899-2103/13 también participó para la compra de membranas y elementos para su aplicación.

Hay vínculo entre Durand y Priolo que obra en el expediente. La esposa del primero es titular de la empre IL Tedesco que apareció cotizando en una compulsa de provisión de cartuchos y tonners, la mujer fue identificada como Ana Julia Becker.

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