viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº3660

Policiales y Judiciales | 8 ene 2019

Operativo de la AFIP

Facturas truchas en el automovilismo: Piloto detenido por evadir 800 millones de pesos

Además, otros once corredores aparecen involucrados en las maniobras. Hubo numerosos allanamientos en varias provincias del país.


SAN LUIS (ANDigital) A raíz de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la justicia detuvo en San Luis al piloto César Ariel Balmaceda, acusado de liderar una asociación ilícita que facturó operaciones inexistentes por la suma de 1.800 millones de pesos, por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos, entre IVA y Ganancias.

En este marco, por orden del Juzgado Federal de San Luis, se realizaron numerosos allanamientos en varias provincias del país.

En los procedimientos se secuestró documentación y elementos que prueban la maniobra delictiva y el rol del piloto Balmaceda como jefe de la organización. También se detectó que otros once pilotos habrían actuado como intermediarios en la comercialización, confección y distribución de las facturas apócrifas, lo que permitió proyectar la empresa delictiva a distintos puntos del país.

La Justicia dispuso un embargo de 200 millones de pesos sobre Balmaceda y estableció la imputación de 35 sospechosos como integrantes de la asociación ilícita fiscal, además de la prohibición de salida del país de aquellos que permanecen en libertad. (ANDigital)

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